شهادة في مكافحة غسل الأموال

لمحة عامة

تمنحك هذه الدورة العملية المعرفة والإرشادات اللازمة حول كيفية الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) داخل مؤسستك. تتبع الدورة أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتناول كلاً من الأطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF).

هذه الدورة مثالية للمهنيين الذين يسعون إلى تعلّم كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال ومكافحتها وحماية مؤسساتهم. يستفيد من هذه الدورة كلاً من المشاركين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مكافحة غسل الأموال وأولئك الذين يسعون للحصول على شهادة في هذا المجال.

المنهجية

هذه الدورة تفاعلية للغاية وهي تستند إلى العروض التقديمية التي يجريها المدرب والمناقشات الجماعية ودراسة الحالات الواقعية التي تحدث حالياً.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• فهم المعايير الدولية المعنية بغسل الأموال ودورهم كمسؤولين عن مكافحة غسل الأموال أو كموظفين مكلفين بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) داخل مؤسساتهم.
• وضع نهج قائم على تحديد المخاطر لمكافحة غسل الأموال، وإطار عمل خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم مخاطر الأعمال، وإعداد التقارير بشأن الأنشطة المشبوهة.
• تقييم المخاطر المُحدِقة بالعملاء والمنتجات والسلطات القضائية، وتحديد الإشارات التي تنذر بالخطر.
•  تطوير أساليب التدريب وتكوين ثقافة قادرة على تحديد ومكافحة أنشطة غسل الأموال في نطاق مؤسساتهم.

الفئات المستهدفة

هذه الدورة مناسبة لموظفي مراقبة الامتثال، والموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال (AML Officers)، والموظفين المكلفين بالإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)، والمحللين المسؤولين عن معرفة العملاء (KYC)، والمدققين، وأي مهنيين آخرين يتولون مسؤوليات تتعلق بالامتثال المالي داخل مؤسساتهم.

الكفاءات المستهدفة

• التحقيقات
• الامتثال للقواعد التشغيلية
• اتخاذ القرار
• التواصل مع أصحاب المصلحة
• حل المشكلات