مكافحة غسيل الأموال

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لاثبات الدخل والسجلات المطلوبة  وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة.

نظرا ً بأن معظم حالات مخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة به، ليست فقط في المال بل في السمعة أيضا، فإن هذه الدورة تعطي المشاركين التوجيه والفهم للوائح المعمول بها دوليا وفي منطقة الخليج لضمان مضي المؤسسات قدما في حماية أصولها.

المنهجية

هذه الدورة تفاعلية بالكامل وتشجع المشاركة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة عن طريق تقديم المشاركين الحالات والسيناريوهات الخاصة بها حيث تتم الإجابة على الأسئلة وجميع الارتيابات. فتشمل أنشطة الفريق ودراسات الحالة وأمثلة عملية للمناقشة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• كشف ومنع غسيل الأموال
• تعريف غسيل الأموال ودورته
• تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
• تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
• تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
• تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

الفئات المستهدفة

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

الكفاءات المستهدفة

• فهم دورة مكافحة غسيل الأموال
• تحديد طرق غسيل الأموال
• قوانين مكافحة غسيل الأموال ولوائحه
• الكشف عن الغش والوقاية منه
• تحليل السجلات المالية
• اثبات مصادر الدخل والأموال